聯鈞光電股份有限公司

公司治理

公司治理精神

　　本公司遵照相關法規，成立推動公司治理專（兼）職單位，據此建構公司治理架構及推動相關工作，藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

公司治理執行單位及職責

　　主要執行單位為董事長室，蔡麗秋協理擔任公司治理主管(業經112年5月11日董事會決議通過)，主要職責為提供董事會及董事執行業務所需資料，以及辦理董事會及股東會會議相關事宜等(請參閱公司治理實務守則)。

公司治理執行情形

公司治理暨組織架構

董事會重要決議事項

獨立董事選任資訊

董事會成員多元化之政策

董事會及功能性委員會成員履歷及權責

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

誠信經營執行情形

薪資政策

各項福利措施

員工安全與健康之工作環境

利害關係人專區

　　本公司的利害關係人包括客戶、供應商、員工及股東/投資人，若有以下議題可利用以下方式聯絡本公司

利害關係人	溝通管道方式	議題內容	溝通管道及回應方式
客戶	1.客戶例行拜訪 2.客戶電話及電子郵件 3.客戶稽核	1.製程技術 2.產品品質 3.產品交期 4.客戶服務	發言人：梁聰明電話：(02)8245-6186#2108 Email：elaser@elaser.com.tw 代理發言人：陳雅蘭電話：(02)8245-6186#2226 Email：elaser@elaser.com.tw
供應商	1.廠商例行拜訪 2.廠商電話及電子郵件	1.供貨管理 2.品質異常
員工	1.內部網站 2.公司內部公告 3.不定期溝通及宣導 4.員工意見箱/直屬主管	1.法令規範 2.勞資關係 3.薪資福利 4.工作環境
股東/投資人	1.股東常會 2.電話提問 3.投資人來訪	1.營運狀況 2.財務資訊 3.股利政策

對於不合法與不道德之檢舉方法

專責人員	審計委員會
電話	(02)8245-6186
Email	audit_committee@elaser.com.tw

公司相關規章辦法

　　本公司已依法公開揭露公司治理之相關訊息，請參閱【公開資訊觀測站】網站。
【公開資訊觀測站】網站：http://mops.twse.com.tw 股票代號：3450

公司章程

股東會議事規則

董事選任程序

董事會議事規範

獨立董事之職責範疇規則

審計委員會組織規程

薪資報酬委員會組織規程

董事會績效評估辦法

公司治理實務守則

道德行為準則

誠信經營守則

誠信經營作業程序及行為指南

內部重大資訊處理作業程序

公司關係企業相互間財務業務相關作業規範

取得或處分資產處理程序

背書保證作業程序

資金貸與他人作業程序