聯鈞光電股份有限公司


投資人專區
	財務訊息
	股東服務
	公司治理

公司治理

■公司治理精神

本公司遵照相關法規，成立推動公司治理專（兼）職單位，據此建構公司治理架構及推動相關工作，藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

■公司治理執行單位及職責

主要執行單位為董事長室，蔡麗秋協理擔任公司治理主管(業經112年5月11日董事會決議通過)，主要職責為提供董事會及董事執行業務所需資料，以及辦理董事會及股東會會議相關事宜等(請參閱公司治理實務守則)。

■公司治理執行情形

於董事會前徵詢各董事意見以規劃並安排議程，並於會前七日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，以利董事瞭解相關議題之內容，並於會後二十日內完成董事會議事錄。
依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄。
獨立董事依照公司治理實務守則，有與會計師及內部稽核主管作相關溝通以瞭解公司財務業務運作情形之需要時，協助安排溝通會議。

■公司治理暨組織架構

董事會

■董事會

本公司現任董事會由七位董事組成，包含四位一般董事及三位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。目前七位董事，包括一位女性董事，獨立董事任期未逾三屆，且具適足多元之專業背景，已達成多元化目標。

■董事會成員

獨立董事選任資訊

董事會及功能性委員會成員履歷及權責

■董事會專業性及進修情形

本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由董事會進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事進修情形

■董事會成員多元化及獨立性

董事會成員多元化之政策

董事會獨立性

■董事會運作及重要決議

董事會重要決議事項

■獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

功能性委員會

■審計委員會

本公司審計委員會由三名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

■審計委員會成員

審計委員會成員履歷及權責

■薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定，薪資報酬委員會成員由董事會委任。依據本公司薪酬委員會組織章程，該委員會應由不少於三人組成，且其中過半數成員應為獨立董事，每年至少召開二次常會。

■薪資報酬委員會成員

薪資報酬委員會成員履歷及權責

推動永續發展

■推動永續發展執行單位及職責

董事長室：接軌公司治理趨勢，促進董事會職能發揮及落實法令之遵循。
安衛行政部：落實勞資溝通、員工健康與安全。

■推動永續發展社會議題

薪資政策

各項福利措施

員工安全與健康之工作環境

履行誠信經營

■履行誠信經營執行單位及職責

本公司指定董事長室為推動企業誠信經營之專職單位，並定期向董事會報告其執行情形。

■履行誠信經營落實情形

誠信經營執行情形

■履行誠信經營檢舉運作

利害關係人專區
本公司的利害關係人包括客戶、供應商、員工及股東/投資人，若有以下議題可
利用以下方式聯絡本公司

利害關係人	溝通管道方式	議題內容	溝通管道及回應方式
客戶	1.客戶例行拜訪 2.客戶電話及電子郵件 3.客戶稽核	1.製程技術 2.產品品質 3.產品交期 4.客戶服務	發言人：陳士恩電話：(02)8245-6186#2108 Email：elaser@elaser.com.tw 代理發言人：陳雅蘭電話：(02)8245-6186#2226 Email：elaser@elaser.com.tw
供應商	1.廠商例行拜訪 2.廠商電話及電子郵件	1.供貨管理 2.品質異常
員工	1.內部網站 2.公司內部公告 3.不定期溝通及宣導 4.員工意見箱/直屬主管	1.法令規範 2.勞資關係 3.薪資福利 4.工作環境
股東/投資人	1.股東常會 2.電話提問 3.投資人來訪	1.營運狀況 2.財務資訊 3.股利政策